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【みんなのクレジット】詐欺確定か? - ソーシャルレンディング研究誌

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【みんなのクレジット】詐欺確定か?

証券取引等監視委員会から、正式な発表がありました。

株式会社みんなのクレジットに対する検査結果に基づく勧告について

詳細は上記を読んでいただくこととして、
特に気になった・・・を選ぼうとしましたが、
(2)当社の業務運営について投資者保護上問題が認められる状況
は全て詐欺行為ですね。。。
特に目も当てられないのは、以下でしょうか。

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ウ 白石代表がファンド出資金を自身の借入れ返済等に使用している状況

 白石代表は、当社が甲に貸し付けたファンド出資金について、甲の社員に指示を出し、自身の預金口座及び自身の債権者に送金させている状況が認められた。

オ ファンドからの借入れを返済することが困難な財務の状況

 当社は、ファンド出資金の最大の貸付先である甲が、平成28年5月末から同年11月末の間、毎月多額の損失を出し続け、累積赤字を増加させており、同年8月末から同年10月末においては債務超過の状態にあったことを認識していた。甲は、同年11月末、上記エの増資により債務超過状態を解消しているが、一方で、同年5月以降、ファンドから毎月多額の資金を借り入れていたことから、同年11月末時点における短期借入金が流動資産を大きく上回る状況となっている。
 また、平成28年11月末時点における甲グループ全体の財務状況についても、短期借入金の総額が流動資産を大きく上回っている状況となっていることから、ファンドからの甲グループへの貸付けは返済が滞る可能性が高い状況と認められる。

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サービス開始当初から、詐欺目的だったようで、
自身の口座にもお金を入れたりしたようですね。
(だったら検査後にもっと早く手を打ってくれよ!と言いたくなりますが・・・)

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コメント
非公開コメント

大変な事になりましたね。
私も500万も投資してます。
もう無理かもと思いますが諦めきれませんね。

2017-03-24 19:14 │ from URL

No title

少しだけ楽観視すれば、詐欺だったら刑事事件に発展しているはずですが、
行政処分の勧告だけで済んでいることくらいでしょうか。

2017-03-24 22:06 │ from サムURL

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